京东方Ａ: 第十届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届监事会第十四次会议决议公告）

京东方科技集团股份有限公司第十届监事会第十四次会议于2024年12月23日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于修订《监事会议事规则》的议案
2. 为进一步建立健全内部管理机制，公司根据战略发展需要及相关法律法规的要求，拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订。本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于监事会换届选举的议案

5. 根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，经股东提名推荐，公司监事会确定王谨女士、宋立功先生、魏双来先生为公司第十一届监事会的股东监事候选人。上述3位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的2名职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。
6. 本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

7. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8. 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

9. 为建立完善的公司治理机制，进一步提升公司整体风险管理水平，公司计划继续为新一届董事会及监事会成员、高级管理人员在任职期内购买责任保险。其中，保费每年不超过100万元人民币，承保人应为合格的保险机构。
10. 由于该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事需回避表决，本议案有效表决票数为0票。
11. 本议案需提交公司股东大会审议。
12. 表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：第十届监事会第十四次会议决议。