京东方Ａ: 第十届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第四十一次会议决议公告）

京东方科技集团股份有限公司第十届董事会第四十一次会议于2024年12月23日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案
2. 公司分别于2024年6月、2024年12月回购注销了2,547,779股和4,965,213股限制性股票，公司总股本减少至37,645,016,203股，注册资本减少至37,645,016,203元。
3. 拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分内容进行修订。
4. 本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5. 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

6. 关于董事会换届选举的议案

7. 提交股东大会审议的候选人名单包括：陈炎顺先生、冯强先生、高文宝先生、王锡平先生、郭川先生、叶枫先生、金春燕女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生及王茤祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
8. 本议案需提交股东大会审议，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式表决。

9. 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

10. 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

11. 计划继续为新一届董事会及监事会成员、高级管理人员在任职期内购买责任保险，保费每年不超过100万元人民币。
12. 本议案需提交公司股东大会审议。

13. 表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

14. 关于电控产投拟投资显智链二期基金及显智链企业管理中心暨关联交易的议案

15. 关联董事郭川先生、叶枫先生回避表决。

16. 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17. 关于为下属子公司办理贷款置换继续提供担保的议案

18. 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

19. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

20. 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。