泰祥股份: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-050

十堰市泰祥实业股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于 2024年 12月 19日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2024年 12月 23日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的的议案》。根据公司经营发展需求，公司决定以现金方式收购共青城众泽投资合伙企业（有限合伙）持有的江苏宏马科技股份有限公司 0.87%股权，交易对价为人民币 2,095,351元，本次股份转让完成后，宏马科技将成为公司全资子公司。本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票；关联董事王世斌先生、姜雪女士回避表决。本议案无需提交股东大会审议。