泰豪科技: 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-054

泰豪科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰豪科技”）职工代表大会选举产生了公司第九届监事会职工代表监事；公司于 2024年 12月 23日召开了 2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会股东代表监事，完成了换届选举。

一、公司第九届董事会组成情况 公司第九届董事会成员共 7人：李自强先生、夏涛先生、黄三放先生、刘挺先生、眭珺钦先生、张横峰先生、虞义华先生。其中，夏涛先生为股东同方股份有限公司提名推荐的董事，黄三放先生为股东泰豪集团有限公司提名推荐的董事，李自强先生和刘挺先生为董事会提名推荐的管理层兼任董事，眭珺钦先生、张横峰先生、虞义华先生为董事会提名推荐的独立董事。李自强先生任第九届董事会董事长，夏涛先生任第九届董事会副董事长。

二、公司第九届董事会专门委员会成员组成情况 公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与公司第九届董事会任期一致，成员具体如下： 1、战略委员会由李自强先生、黄三放先生、夏涛先生、刘挺先生、眭珺钦先生（独立董事）五人组成，李自强先生为召集人。 2、审计委员会由张横峰先生（独立董事）、虞义华先生（独立董事）、黄三放先生三人组成，张横峰先生为召集人。 3、薪酬与考核委员会由眭珺钦先生（独立董事）、张横峰先生（独立董事）、黄三放先生三人组成，眭珺钦先生为召集人。 4、提名委员会由虞义华先生（独立董事）、眭珺钦先生（独立董事）、李自强先生三人组成，虞义华先生为召集人。

三、公司第九届监事会组成情况 公司第九届监事会成员共 3人：饶琛敏女士、王鹏先生、韦冠东先生，其中饶琛敏女士为股东泰豪集团有限公司提名推荐的股东代表监事、王鹏先生为股东同方股份有限公司提名推荐的股东代表监事，韦冠东先生为职工代表监事。饶琛敏女士任第九届监事会主席。

四、公司高级管理人员及证券事务代表情况 聘任李自强先生为公司总裁；聘任刘挺先生、朱宇华先生、罗新杰先生为公司副总裁；聘任霍茜女士为公司财务总监（财务负责人）；聘任黎昌浩先生为公司董事会秘书。另聘任唐晓云女士为公司证券事务代表。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式 联系电话：021-68790276 电子邮箱：stock@tellhow.com

公司第八届董事会、监事会以及高管人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥积极作用，公司对各位董事、监事、高管在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。 泰豪科技股份有限公司 董 事 会 2024年 12月 24日