中国海诚: 国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书）

国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

1. 会议召开情况：
2. 会议时间：2024年12月23日下午1:30
3. 会议地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室
4. 召开方式：现场会议和网络投票相结合

5. 通知时间：2024年12月6日

6. 出席会议人员：

7. 总人数：161人
8. 所持表决权股份总数：272,558,843股，占公司有表决权股份总数的58.4820%
9. 现场会议：5人，所持表决权股份总数为254,368,277股，占公司有表决权股份总数的54.5789%

10. 网络投票：156人，所持表决权股份总数为18,190,566股，占公司有表决权股份总数的3.9031%

11. 表决结果：

12. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
    • 同意：272,298,443股（99.9045%）
    • 反对：230,700股（0.0846%）
    • 弃权：29,700股（0.0109%）
13. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    • 同意：271,919,043股（99.7653%）
    • 反对：591,400股（0.2170%）
    • 弃权：48,400股（0.0178%）
14. 《关于公司与关联企业保利财务签订〈金融服务协议〉的议案》
    • 同意：55,219,808股（98.9790%）
    • 反对：542,900股（0.9731%）
    • 弃权：26,700股（0.0479%）

15. 《关于续聘会计师事务所的议案》

    • 同意：272,293,743股（99.9027%）
    • 反对：231,200股（0.0848%）
    • 弃权：33,900股（0.0124%）

16. 结论意见：

17. 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
18. 出席本次股东大会的人员资格均合法有效；
19. 本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。