聚辰股份: 聚辰股份第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：聚辰股份第三届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-069

聚辰半导体股份有限公司第三届董事会第三次会议于2024年12月23日召开，应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案
2. 公司2023年年度利润分配方案已于2024年6月14日实施完毕，根据相关规定，2023年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由27.60元/股调整为27.40元/股。

3. 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事翁华强回避表决。

4. 关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

5. 鉴于部分激励对象因个人原因离职或绩效考核结果未达标，董事会决议作废处理88,900股限制性股票。

6. 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事翁华强回避表决。

7. 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第三个归属期符合归属条件的议案

8. 董事会认为2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第三个归属期规定的归属条件已经成就，批准公司为符合条件的3名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为31,200股。

9. 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

10. 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案

11. 董事会认为2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，批准公司为符合条件的64名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为266,650股。

12. 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事翁华强回避表决。

13. 关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第一个归属期符合归属条件的议案

14. 董事会认为2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第一个归属期规定的归属条件已经成就，批准公司为符合条件的1名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为3,750股。

15. 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事翁华强回避表决。

16. 关于公司与关联人共同投资的议案

17. 为进一步完善在存储芯片领域的布局，董事会批准公司使用人民币2,800.00万元的自有资金增加认购武汉喻芯半导体有限公司新增注册资本人民币98.6178万元，增资完成后，公司持有喻芯半导体的股权比例将由8.9623%增加至15.0660%。
18. 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陈作涛回避表决。

特此公告。 聚辰半导体股份有限公司董事会 2024年12月24日