楚天高速: 湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告）

湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2024年12月23日上午9时30分召开，会议应到董事9人，实到9人。会议审议通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司25%股权暨关联交易的议案》。（同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）
2. 同意公司以非公开协议转让方式向控股股东湖北交通投资集团有限公司转让公司所持湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司25%股权，交易对价为人民币19,727.18万元。

3. 授权公司经理层全权办理本次交易具体事宜，包括但不限于签署股权转让协议、办理股权交割手续等。

4. 审议通过了《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》。（同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

5. 同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司与关联方湖北交投智能检测股份有限公司、湖北交投高速公路运营集团有限公司、湖北联合交通投资开发有限公司共同组建合资公司，开展道路巡检、安全运维、设备销售及租赁等业务。
6. 该合资公司注册资本暂定人民币5,000万元，其中湖北楚天高速投资有限责任公司以货币方式认缴出资500万元，持有合资公司10%股权。