宁通信B: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-069

南京普天通信股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况 1. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2. 现场会议召开时间：2024年12月23日15:30 3. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月23日9:15-15:00。 4. 现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司 5. 召集人：公司董事会 6. 主持人：董事姜毅 7. 出席会议的股东及股东授权代表情况 - 截至股权登记日，公司总股本为215,000,000股，其中公司回购专用证券账户中持有公司股份2,099,752股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。 - 出席会议的股东及股东授权代表共54人，代表股份132,552,370股，占公司有表决权股份总数的62.26%。 - 出席现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份118,114,196股，占公司有表决权股份总数的55.48%；通过网络投票出席会议的股东共48人，代表股份14,438,174股，占公司有表决权股份总数的6.78%。 - 出席会议的内资股（国有法人股）股东授权代表1人，代表股份115,000,000股，占公司有表决权股份总数的54.02%；出席会议的外资股（境内上市外资股）股东及授权代表53人，代表股份17,552,370股，占公司有表决权股份总数的8.24%。 8. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 9. 本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况 1. 本次股东大会提案表决方式为现场表决结合网络投票方式。 2. 本次会议审议的提案及表决结果： - 非累积投票提案 - 提案1.00：关于补选沈克剑先生为公司第八届董事会董事的议案 - 表决结果：通过 - 总计：132,552,370股，100.00%同意，0.00%反对，0.00%弃权 - 提案2.00：关于公司本次重大资产重组方案的议案（逐项表决） - 2.01至2.11各项子议案均通过 - 总计：17,552,370股，100.00%同意，0.00%反对，0.00%弃权 - 提案3.00至20.00：关于本次交易构成重大资产重组的议案、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案、关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案等 - 各项议案均通过 - 总计：17,552,370股，100.00%同意，0.00%反对，0.00%弃权 - 提案21.00：关于修改《公司章程》的议案 - 表决结果：通过 - 总计：132,552,370股，100.00%同意，0.00%反对，0.00%弃权 - 提案22.00：关于与中电科技财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 - 表决结果：通过 - 总计：17,552,370股，100.00%同意，0.00%反对，0.00%弃权

四、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称：北京市兰台（南京）律师事务所 2. 律师姓名：张洪亮、孙士珺 3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件 1. 公司2024年第二次临时股东大会决议； 2. 北京市兰台（南京）律师事务所法律意见书。

特此公告。 南京普天通信股份有限公司 董 事 会 2024年12月24日