骏亚科技: 骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告内容摘要

（原标题：骏亚科技：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告）

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-060

广东骏亚电子科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 23日召开了 2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举，公司第四届董事会、第四届监事会任期自 2024年 12月 23日起三年。

公司于 2024年 12月 23日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等议案，董事会选举产生了第四届董事会董事长及董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；监事会选举了监事会主席。具体情况如下：

一、第四届董事会组成情况 董事长：叶晓彬 非独立董事：叶晓彬、刘品、李强、李朋 独立董事：梅春来、刘朝霞、罗中良

二、第四届董事会专门委员会委员 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，具体构成如下： | 专门委员会|主任委员|委员| | ---|---|---| | 战略委员会|叶晓彬|李强、罗中良| | 薪酬与考核委员会|罗中良|刘朝霞、李朋| | 审计委员会|刘朝霞|梅春来、刘品| | 提名委员会|梅春来|刘朝霞、李强|

三、第四届监事会组成情况 监事会主席：刘水波 监事会成员：职工代表监事刘水波，非职工代表监事王旗、潘海恒

四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况 总经理：叶晓彬 副总经理：李强、李朋 董事会秘书：李朋 财务负责人：邹蓓廷 证券事务代表：李康媛

上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。李朋先生已参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，并取得董事会秘书任职培训证明，符合相关任职要求。证券事务代表李康媛女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合相关任职要求。

公司已完成董事会、监事会的换届选举，及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

附件：第四届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表简历

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2024年 12月 24日