（原标题：关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）
证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-041
申联生物医药（上海）股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
公司于2024年12月23日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会和监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、专门委员会委员及监事会主席，聘任高级管理人员和证券事务代表。
一、选举公司第四届董事会董事长 聂东升先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
二、选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人） 战略委员会：聂东升（主任委员）、童光志、杨志强 审计委员会：李建军（主任委员）、杨从州、俞雄 薪酬与考核委员会：俞雄（主任委员）、聂文豪、李建军 提名委员会：李胜利（主任委员）、童光志、李建军
三、选举公司第四届监事会主席 吴守常先生担任公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
四、聘任公司高级管理人员 张震先生担任公司总经理，聂文豪先生担任公司副总经理，於海霞女士担任公司董事会秘书，殷波先生担任公司技术总监，李珣先生担任公司财务总监，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
五、聘任公司证券事务代表 张炜曼女士担任公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
六、换届离任人员情况 林淑菁女士、吴楚宇先生、吴守常先生、潘春雨先生不再担任公司董事；叶尔阳先生不再担任公司监事；高旭先生不再担任公司总经理；於海霞女士不再担任公司证券事务代表。
七、董事会秘书及证券事务代表联系方式 联系人：於海霞，张炜曼 联系地址：上海市闵行区江川东路48号 邮编：200241 电话：021-61255101 电子邮箱：slsw@slbio.com.cn
特此公告。 申联生物医药（上海）股份有限公司董事会 2024年12月24日
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