威迈斯: 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告内容摘要

（原标题：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告）

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-070

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会换届选举情况 1. 董事换届选举情况 2024年12月20日，公司召开2024年第三次临时股东大会，选举万仁春先生、刘钧先生、冯颖盈女士、杨学锋先生为公司第三届董事会非独立董事，选举黄云先生、蒋培登先生、叶晓东先生为公司第三届董事会独立董事，其中，蒋培登先生为会计专业人士，上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

1. 董事长选举情况 2024年12月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举万仁春先生担任公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 董事会专门委员会委员及主任委员选举情况 2024年12月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下： | 董事会专门委员会 | 召集人（主任委员） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 万仁春 | 万仁春、黄云、刘钧 | | 提名委员会 | 叶晓东 | 叶晓东、黄云、万仁春 | | 审计委员会 | 蒋培登 | 蒋培登、黄云、万仁春 | | 薪酬与考核委员会 | 黄云 | 黄云、叶晓东、万仁春 |

二、监事会换届选举情况 1. 监事换届选举情况 2024年12月20日，公司召开2024年第三次临时股东大会，选举张昌盛先生、张晓卫先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司于2024年12月4日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事唐春龙女士共同组成公司第三届监事会，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

1. 监事会主席选举情况 2024年12月20日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举张昌盛先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况 2024年12月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，聘任刘钧先生为总经理，聘任冯颖盈女士、陈红升先生、韩永杰先生、桂肖杰先生为副总经理，聘任李荣华先生为财务负责人（即财务总监）、董事会秘书。

四、部分董事、监事换届离任情况 公司本次换届选举完成后，公司第二届董事会董事缪龙娇女士、姚顺先生将不再担任公司董事；公司第二届监事会监事冯仁伟先生将不再担任公司监事。

五、董事会秘书联系方式 联系地址：深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一 联系部门：公司证券部 联系电话：0755-86020080-5181 邮箱地址：vmsss@vmaxpower.com.cn

特此公告。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会 2024年12月24日