格尔软件: 格尔软件股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：格尔软件股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

格尔软件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

1. 会议召开时间：2024年 12月 30日下午 14：00
2. 现场会议地点：格尔软件股份有限公司一号会议室（上海市松江区泗泾镇沐川路 58弄 1-7号 G60商用密码产业基地 A2楼）
3. 网络投票时间：2024年 12月 30日（星期一），采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4. 主持人：董事长 杨文山
5. 议程：
6. 宣读大会须知及现场表决办法
7. 审议《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》
8. 进行大会议案现场表决
9. 宣读现场表决结果
10. 宣读《法律意见书》

11. 宣布大会结束

12. 议案内容：

13. 公司非公开发行股票募集资金投资项目中，智联网安全技术研发与产业化项目、下一代数字信任产品研发与产业化项目已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意上述项目结项，并将节余募集资金人民币 30,426.68万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中 20,537.30万元用于投资建设数据安全管理平台研发与业务拓展项目，其余节余募集资金人民币 9,889.38万元用于永久性补充流动资金。

14. 新项目基本情况：

15. 项目名称：数据安全管理平台研发与业务拓展项目
16. 项目实施地点：上海市
17. 项目实施主体：上海格尔安全科技有限公司、上海信元通科技有限公司
18. 项目实施内容：打造一个综合性、一体化的数据安全管理平台，集成了数据合规治理、数据安全访问治理、敏感数据管理、数据安全态势感知、数据防泄露、数据加密、数据脱敏等多种数据安全产品能力的统一安全监测、管理、运营平台。
19. 项目建设周期：2年

20. 项目投资概算：20,537.30万元

21. 项目必要性和可行性分析：

22. 数据安全面临严峻挑战，数据安全成为新风口
23. 国家大力推动数据产业建设发展，数据安全市场前景广阔
24. 平台化产品和服务是数据安全市场的发展趋势
25. 公司密码业务和产品体系为数据业务开展提供了有力支撑
26. 公司研发实力和技术储备为数据业务开展提供了有力保障

27. 公司完善的营销服务体系为数据安全业务的推广奠定了坚实的基础

28. 项目风险提示及应对措施：

29. 政策风险：密切关注政策动态，建立政策跟踪机制
30. 技术风险：准确评估行业趋势，紧跟市场应用，不断学习新技术，加强研发人员管理
31. 财务风险：优化收款、加强应收账款管理、拓宽融资渠道、关注政策动态调整经营策略，建立财务风险预警机制
32. 业务风险：持续进行市场调研，了解客户需求和市场趋势，加强产品创新和功能优化，建立多元化营销渠道和合作伙伴网络

33. 合规风险：建立健全合规管理体系，加强员工合规培训，定期进行合规审查和风险评估

34. 本次事项对公司的影响：

    • 有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率
    • 新项目的投建符合公司战略发展方向，有助于提升公司市场竞争力和综合实力
    • 不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司和股东的利益，符合公司长远发展的要求

格尔软件股份有限公司 2024年 12月 30日