豪森智能: 豪森智能第二届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：豪森智能第二届监事会第十六次会议决议公告）

大连豪森智能制造股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2024年12月20日召开，会议通知于2024年12月16日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议审议通过了以下事项：

1. 关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案
2. 调整原因：公司2023年年度利润分配方案已实施完毕。
3. 调整后价格：首次授予价格由12.469元/股调整为12.357元/股；预留授予价格由12.469元/股调整为12.357元/股。

4. 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

5. 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

6. 作废原因：符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

7. 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

8. 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案

9. 归属对象：278名首次授予激励对象归属892,872股限制性股票；2名预留授予激励对象归属7,636股限制性股票。

10. 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

11. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

12. 使用金额：不超过人民币1.0亿元。
13. 使用目的：满足公司生产经营对资金的需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。
14. 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。