豪森智能: 豪森智能第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：豪森智能第二届董事会第十九次会议决议公告）

大连豪森智能制造股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2024年12月20日召开，会议通知于2024年12月16日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长董德熙先生召集和主持，会议决议合法、有效。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案
2. 鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，应对限制性股票授予价格进行相应的调整，首次授予价格由12.469元/股调整为12.357元/股；预留授予价格由12.469元/股调整为12.357元/股。

3. 赞成9人，反对0人，弃权0人。

4. 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

5. 根据相关规定，由于13名首次授予激励对象已不在公司任职，取消其资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票89,455股；95名首次授予激励对象个人绩效考核评估结果为“B”，本期个人层面归属比例为80%，作废其已获授但尚未归属的限制性股票77,481股；1名预留授予激励对象已不在公司任职，取消其资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票4,091股。
6. 综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为171,027股。

7. 赞成9人，反对0人，弃权0人。

8. 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案

9. 根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的278名首次授予激励对象办理892,872股限制性股票归属事宜，2名预留授予激励对象办理7,636股限制性股票归属事宜。

10. 赞成9人，反对0人，弃权0人。

11. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

12. 根据相关规定，公司董事会同意在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
13. 赞成9人，反对0人，弃权0人。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。