威迈斯: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-071

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司第三届董事会第一次会议于2024年12月20日召开，应参与董事7名，实际参与董事7名，会议由万仁春先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 选举第三届董事会董事长：选举万仁春先生担任公司第三届董事会董事长。
2. 选举第三届董事会各专门委员会委员：选举万仁春、黄云、刘钧为战略委员会委员，万仁春为主席；选举叶晓东、黄云、万仁春为提名委员会委员，叶晓东为主席；选举蒋培登、黄云、万仁春为审计委员会委员，蒋培登为主席；选举黄云、叶晓东、万仁春为薪酬与考核委员会委员，黄云为主席。
3. 聘任总经理：聘任刘钧先生为总经理。
4. 聘任副总经理：聘任冯颖盈女士、陈红升先生、韩永杰先生、桂肖杰先生为副总经理。
5. 聘任财务负责人、董事会秘书：聘任李荣华先生为财务负责人、董事会秘书。
6. 制定《市值管理制度》：制定公司《市值管理制度》。
7. 制定《舆情管理制度》：制定公司《舆情管理制度》。
8. 修订《员工持股管理办法》：对公司上市前制定的《员工持股管理办法》进行修订。
9. 2025年度日常关联交易额度预计：对2025年度的日常关联交易情况进行预计。
10. 召开2025年第一次临时股东大会：拟定于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会 2024年12月24日