三一重能: 三一重能股份有限公司章程（2024年12月）内容摘要

（原标题：三一重能股份有限公司章程（2024年12月））

三一重能股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：三一重能股份有限公司
• 英文名称：Sany Renewable Energy Co., Ltd.
• 注册地址：北京市昌平区北清路三一产业园
• 邮政编码：102206
• 注册资本：人民币 122,640.4215万元

• 法定代表人：董事长或总经理

• 经营宗旨和范围

• 经营宗旨：艰苦创业，产业报国，以顾客为中心，以人才为根本，以两大市场为导向，以核心能力为支持，实现大工业化生产，从大规模、高质量中获得竞争优势，实现产业报国的企业宗旨。

• 经营范围：机械电气设备制造；电机制造；机械设备研发；电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；发电机及发电机组制造；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；通用设备修理；机械电气设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电气设备修理；电气设备销售；普通机械设备安装服务；电子产品销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表修理；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售。

• 股份发行

• 股份形式：股票
• 每股面值：人民币
• 发行原则：公平、公开、公正

• 发行方式：集中登记、集中存管

• 股东大会

• 股东权利：获得股利、参与股东大会、监督公司经营、查阅公司文件等
• 召开方式：现场会议和网络投票

• 表决方式：记名投票

• 董事会

• 成员：9名董事，其中非独立董事6人（含职工董事1人），独立董事3人

• 职权：决定公司经营计划和投资方案、制定财务预算和决算方案、制定利润分配和弥补亏损方案等

• 监事会

• 成员：3名监事，其中职工代表比例不低于1/3

• 职权：审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事和高级管理人员行为等

• 财务会计制度

• 利润分配：提取10%法定公积金，剩余利润按持股比例分配

• 分红政策：优先采用现金分红，每年至少一次

• 合并、分立、增资、减资

• 合并方式：吸收合并或新设合并

• 减资程序：编制资产负债表和财产清单，通知债权人

• 解散和清算

• 解散原因：营业期限届满、股东大会决议、合并或分立、被吊销营业执照等

• 清算程序：成立清算组，通知债权人，编制资产负债表和财产清单，处理公司债务

• 章程修改

• 修改条件：法律修改、公司情况变化、股东大会决定

• 生效程序：股东大会审议通过，报主管机关审批，办理变更登记

• 附则

• 解释权：公司董事会
• 生效时间：股东大会审议通过后生效