晨丰科技: 晨丰科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：晨丰科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-109 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月10日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2025年1月10日 14点00分 - 地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 起止时间：2025年1月10日至2025年1月10日 - 投票时间：交易时间段 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《关于为全资孙公司提供担保的议案》 - 议案2：《关于全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 出席会议的股东应持以下文件办理登记： - 个人股东：身份证、股票账户卡；委托代理人：身份证、股东授权委托书。 - 法人股东：法定代表人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人：身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 - 非法人股东：授权代表人身份证、股东单位的授权委托书。 - 登记时间：2025年1月3日上午9:00—11:30，下午13:00-16:30。 - 登记地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司证券部。

六、其他事项 - 本次会议出席者交通及食宿费用自理。 - 联系部门：公司证券部 - 电话：0573-87618171 - 传真：0573-87619008 - 邮箱：cf_info@cnlampholder.com - 联系地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号浙江晨丰科技股份有限公司

特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2024年12月24日

附件1：授权委托书

授权委托书 浙江晨丰科技股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于为全资孙公司提供担保的议案》 2 《关于全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。