均胜电子: 均胜电子2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：均胜电子2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-084

宁波均胜电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 12月 23日 - 股东大会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路 99号 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： - 出席会议的股东和代理人人数：946 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：601,869,262 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：43.1127% - 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 - 本次会议由公司副董事长朱雪松先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 - 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 - 公司在任董事 9人，出席 5人，董事蔡正欣先生、独立董事魏学哲先生、鲁桂华先生及余方先生因工作原因未出席会议； - 公司在任监事 2人，出席 2人； - 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 - 非累积投票议案 - 议案 1.00：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 - 1.01：回购股份的目的 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 599,559,216 99.6161% 同意，2,143,545 0.3561% 反对，166,501 0.0278% 弃权 - 1.02：拟回购股份的种类 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 599,536,716 99.6124% 同意，2,144,545 0.3563% 反对，188,001 0.0313% 弃权 - 1.03：回购股份的方式 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 599,537,116 99.6125% 同意，2,143,545 0.3561% 反对，188,601 0.0314% 弃权 - 1.04：回购股份的实施期限 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 599,536,716 99.6124% 同意，2,164,545 0.3596% 反对，168,001 0.0280% 弃权 - 1.05：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 599,533,916 99.6119% 同意，2,147,545 0.3568% 反对，187,801 0.0313% 弃权 - 1.06：回购股份的价格或价格区间、定价原则 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 599,478,616 99.6027% 同意，2,201,645 0.3658% 反对，189,001 0.0315% 弃权 - 1.07：回购股份的资金来源 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 599,488,416 99.6044% 同意，2,176,245 0.3615% 反对，204,601 0.0341% 弃权 - 1.08：预计回购后公司股权的变动情况 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 599,530,216 99.6113% 同意，2,135,245 0.3547% 反对，203,801 0.0340% 弃权 - 1.09：回购股份后依法注销的相关安排 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 599,538,216 99.6126% 同意，2,139,845 0.3555% 反对，191,201 0.0319% 弃权 - 1.10：公司防范侵害债权人利益的相关安排 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 599,456,516 99.5991% 同意，2,177,245 0.3617% 反对，235,501 0.0392% 弃权 - 1.11：办理本次回购股份事宜的具体授权 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 599,496,816 99.6058% 同意，2,172,945 0.3610% 反对，199,501 0.0332% 弃权 - 议案 2：关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 584,350,580 97.0892% 同意，17,298,081 2.8740% 反对，220,601 0.0368% 弃权 - 议案 3.00：关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 - 3.01：上市地点 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 584,316,780 97.0836% 同意，17,294,081 2.8733% 反对，258,401 0.0431% 弃权 - 3.02：发行股票的种类和面值 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 584,317,680 97.0838% 同意，17,293,481 2.8732% 反对，258,101 0.0430% 弃权 - 3.03：发行及上市时间 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 584,320,080 97.0842% 同意，17,290,981 2.8728% 反对，258,201 0.0430% 弃权 - 3.04：发行对象 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 584,315,280 97.0834% 同意，17,295,481 2.8736% 反对，258,501 0.0430% 弃权 - 3.05：发行方式 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 584,294,480 97.0799% 同意，17,292,081 2.8730% 反对，282,701 0.0471% 弃权 - 3.06：发行规模 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 584,289,680 97.0791% 同意，17,314,681 2.8768% 反对，264,901 0.0441% 弃权 - 3.07：定价方式 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 584,221,180 97.0677% 同意，17,316,981 2.8771% 反对，331,101 0.0552% 弃权 - 3.08：发售原则 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 584,290,480 97.0793% 同意，17,314,081 2.8767% 反对，264,701 0.0440% 弃权 - 议案 4：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 584,284,780 97.0783% 同意，17,319,681 2.8776% 反对，264,801 0.0441% 弃权 - 议案 5：关于发行 H股股票募集资金使用计划的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 584,281,380 97.0777% 同意，17,321,581 2.8779% 反对，266,301 0.0444% 弃权 - 议案 6：关于本次发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 584,292,780 97.0796% 同意，17,317,881 2.8773% 反对，258,601 0.0431% 弃权 - 议案 7：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 584,215,280 97.0668% 同意，17,324,181 2.8783% 反对，329,801 0.0549% 弃权 - 议案 8：关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 584,298,580 97.0806% 同意，17,252,981 2.8665% 反对，317,701 0.0529% 弃权 - 议案 9：关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 583,087,623 96.8794% 同意，17,814,398 2.9598% 反对，967,241 0.1608% 弃权 - 议案 10：关于聘请发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 584,305,880 97.0818% 同意，17,248,101 2.8657% 反对，315,281 0.0525% 弃权 - 议案 11：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司章程》及其附件（H股上市后适用）的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 584,490,280 97.1124% 同意，16,202,181 2.6919% 反对，1,176,801 0.1957% 弃权 - 议案 12.00：关于修订公司相关制度的议案 - 12.01：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司关联交易管理办法》的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 597,401,580 99.2576% 同意，3,773,201 0.6269% 反对，694,481 0.1155% 弃权 - 12.02：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司独立董事制度》的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 597,417,580 99.2603% 同意，3,758,401 0.6244% 反对，693,281 0.1153% 弃权 - 12.03：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司募集资金管理规定》的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 597,356,080 99.2501% 同意，3,821,801 0.6349% 反对，691,381 0.1150% 弃权 - 12.04：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 597,347,860 99.2487% 同意，3,826,301 0.6357% 反对，695,101 0.1156% 弃权 - 议案 13：关于增选公司独立董事的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 596,912,183 99.1763% 同意，3,968,498 0.6593% 反对，988,581 0.1644% 弃权 - 议案 14：关于确定公司董事角色的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 597,667,480 99.3018% 同意，3,210,701 0.5334% 反对，991,081 0.1648% 弃权 - 议案 15：关于补选公司第十一届监事会非职工监事的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 596,298,763 99.0744% 同意，4,574,498 0.7600% 反对，996,001 0.1656% 弃权 - 议案 16：关于为子公司提供担保的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 589,392,495 97.9269% 同意，12,190,926 2.0255% 反对，285,841 0.0476% 弃权

三、律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所 - 律师：魏伟强、吴碧玉 - 律师见证结论意见： - 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。