三一重能: 三一重能第二届监事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：三一重能第二届监事会第九次会议决议公告）

三一重能股份有限公司第二届监事会第九次会议于2024年12月20日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

2. 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合相关法律法规的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

4. 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定，能保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 关于2025年度对外担保额度预计的议案

6. 监事会认为：公司2025年度对外担保额度预计是结合公司2025年度发展计划，为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展需要，所列额度内的被担保对象为公司各级全资子公司和控股子公司，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交股东大会审议。

7. 关于2025年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

8. 监事会认为：公司预计2025年度在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务额度是根据公司实际情况提前进行合理预测，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。本议案尚需提交股东大会审议。

9. 关于2025年度日常关联交易额度预计的议案

10. 监事会认为：公司2025年度日常关联交易额度预计系正常市场行为，符合公司经营发展需要，关联交易定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东利益。本议案尚需提交股东大会审议。

11. 关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案

12. 监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

特此公告。