华图山鼎: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-044

华图山鼎设计股份有限公司第五届董事会第二次会议于2024年12月23日11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长吴正杲先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理，根据中国证监会相关规定，结合公司实际情况，制定了《华图山鼎设计股份有限公司市值管理制度》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于<公司2024年前三季度利润分配预案>的议案》 根据公司2024年第三季度财务报表，公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为129,429,837.86元。公司拟以现有总股本140,486,470股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），分配现金红利总额为28,097,294.00元。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。