川仪股份: 川仪股份第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：川仪股份第六届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-065

重庆川仪自动化股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2024年 12月 23日以现场结合通讯表决方式召开，全体董事同意豁免通知时限。本次会议应参加董事 11名，实际参加董事 11名，其中 10名董事现场参会，1名董事以通讯表决方式参会。会议由公司过半数董事共同推举董事田善斌先生主持。

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长及代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》 同意选举田善斌先生为公司第六届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 同意公司第六届董事会各专门委员会的成员组成如下： 1. 战略委员会：田善斌先生（主任委员）、吴正国先生、黄治华先生、何朝纲先生、王雪先生（独立董事） 2. 审计委员会：朱振梅女士（主任委员、独立董事）、陈承先生、王雪先生（独立董事） 3. 提名委员会：柴毅先生（主任委员、独立董事）、黄治华先生、唐祖全先生（独立董事） 4. 薪酬与考核委员会：唐祖全先生（主任委员、独立董事）、陈红兵先生、姜喜臣先生、柴毅先生（独立董事）、朱振梅女士（独立董事） 5. 科技创新委员会：吴正国先生（主任委员）、柴毅先生（独立董事）、王雪先生（独立董事）、唐祖全先生（独立董事）

上述各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。