华旺科技: 杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-071

杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月16日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

2. 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钭正良先生、钭江浩先生、童盛军先生回避表决。

3. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

4. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 《关于2025年度对外担保预计额度的议案》

6. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 本议案需提交公司股东大会审议。

8. 《关于2025年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》

9. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10. 《关于开展票据池业务的议案》

11. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12. 本议案需提交公司股东大会审议。

13. 《关于申请2025年度银行授信额度的议案》

14. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15. 本议案需提交公司股东大会审议。

16. 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

17. 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钭正良先生、钭江浩先生、童盛军先生回避表决。

18. 本议案需提交公司股东大会审议。

19. 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

20. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21. 本议案需提交公司股东大会审议。

22. 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

23. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24. 本议案需提交公司股东大会审议。

25. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

    • 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024年12月24日