三一重能: 三一重能第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：三一重能第二届董事会第十一次会议决议公告）

三一重能股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2024年12月20日召开，会议应参会董事6人，实际参会董事6人，会议由董事长周福贵先生召集和主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2. 董事会认为：在国家“双碳”战略引领下，中国风电行业保持良好发展态势，海外风电市场前景广阔。为吸引和留住关键人才，公司将制定《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

4. 董事会认为：为保证激励计划的顺利实施，公司制定了《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

6. 董事会提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划的有关事宜。本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于调整董事会人数暨修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》

8. 董事会认为：为完善公司治理结构，提升规范运作水平和决策效率，公司拟将董事会成员人数由7名增加至9名，并修订《公司章程》和《董事会议事规则》。本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》

10. 董事会同意提名余梁为先生、张营先生、姜鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

12. 董事会认为：本次担保主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要。本议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于2025年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》

14. 董事会认为：公司在关联银行湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及理财业务系正常的资金存放与借贷行为，定价公允。本议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

16. 董事会认为：公司预计2025年日常关联交易额度的事项系正常的市场行为，符合公司日常经营发展需要。本议案尚需提交股东大会审议。

17. 审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

18. 董事会认为：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财能提高资金使用效率，增加公司资金收益。本议案无需提交股东大会审议。

19. 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

    • 董事会认为：公司制定了《会计师事务所选聘制度》并对部分制度进行了修订，有利于完善公司治理体系。其中，《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》尚需提交股东大会审议。

20. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

    • 董事会同意于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会。