国投资本: 国投资本股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告内容摘要

（原标题：国投资本股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告）

国投资本股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告：

重要内容提示： - 国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销已回购股份31,339,011股，占本次注销前公司总股本的0.49%。本次注销完成后，公司总股本由6,425,319,590股变更为6,393,980,579股。 - 经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，公司本次回购股份注销事项将于2024年12月24日办理完成，本次回购股份注销手续符合法律法规相关要求。

一、股份回购的审议及实施情况： - 公司于2023年10月26日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2023年10月26日至2024年10月25日），回购股份用于公司发行的可转换公司债券转股。 - 2024年10月25日，公司回购股份期限届满，公司累计回购股份31,339,011股，占公司总股本的0.49%，回购最高价格8.26元/股，回购最低价格5.35元/股，回购均价6.39元/股，使用资金总额20,009.11万元（不含交易费）。公司回购金额已超过回购方案中回购金额的下限，且未超过回购金额的上限，公司回购股份方案已实施完毕。

二、本次注销回购股份情况： - 2024年12月4日，公司九届十九次董事会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟将回购股份用途由“用于公司发行的可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少注册资本”。 - 2024年12月20日，上述议案经公司2024年第一次临时股东会审议通过。2024年12月21日，公司已依据相关法律规定就注销回购股份事项履行通知债权人程序。 - 公司已向上海证券交易所提交回购股份注销的相关申请，本次回购股份注销将于2024年12月24日办理完成，本次回购股份注销手续符合相关法律法规要求。

三、注销回购股份后的股份变动情况： - 截至2024年12月22日，公司总股本为6,425,319,590股。本次股份注销完成后，公司总股本将由6,425,319,590股变更为6,393,980,579股。公司股本结构变动如下： - 一、有限售条件股份：0股（0%） → 0股（0%） - 二、无限售条件股份：6,425,319,590股（100%） → 6,393,980,579股（100%） - 其中：公司回购专用证券账户：31,339,011股（0.49%） → 0股（0%） - 三、股份总数：6,425,319,590股（100%） → 6,393,980,579股（100%）

四、注销回购股份对公司的影响： - 本次注销已回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

五、后续事项安排： - 本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规办理工商变更登记与备案等相关手续，并在相关程序履行完后及时披露。