杉杉股份: 杉杉股份2024年第一次临时股东大会会议资料（更新版）内容摘要

（原标题：杉杉股份2024年第一次临时股东大会会议资料（更新版））

杉杉股份 2024年第一次临时股东大会会议资料

宁波杉杉股份有限公司 2024年第一次临时股东大会将于2024年12月25日13:30在浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室召开。网络投票时间为2024年12月25日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

会议议程包括： 1. 主持人宣布会议开始 2. 审议关于资产处置的议案 3. 股东发言及回答股东提问 4. 大会议案表决 5. 监事会召集人宣布表决结果 6. 大会主持人宣布会议决议 7. 律师见证宣读法律意见书 8. 主持人宣布会议结束

关于资产处置的议案： 公司拟将位于宁波市海曙区古林镇云林中路238、杉海路80、云林中路218号的面积为208467.82㎡的建设用地使用权及地上的全部建筑物、设备和其他附属设施，以87,556万元的价格转让给宁波市海曙产城生态建设有限公司。截至评估基准日2024年10月31日，交易标的账面净值350,100,739.69元，市场价值评估值873,029,500.00元，评估增值率149.37%，交易价格与账面净值相比的溢价金额为52,545.93万元，溢价率150.09%。

交易对方宁波市海曙产城生态建设有限公司系宁波市海曙区国有资产管理中心全资控股的下属公司，资信状况良好，未被列为失信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

交易标的运营情况：土地使用权系公司于2006年通过协议方式取得；房屋建筑物及附属设施系通过自建方式取得，其中一期建成于2006年，二、三期建成于2017年。目前标的资产由公司自主运营，除部分自用外，主要出租给第三方使用。标的资产均处于正常使用或受控状态。

出售资产对上市公司的影响：本次出售资产有助于公司保障主营业务发展，优化资产结构，提升资产价值，实现资源优化配置，补充公司现金流，符合公司实际发展需要，对公司正常经营不存在不利影响。预计本次交易将对公司当期财务状况产生积极影响。

风险提示：协议生效后，本次交易尚需交易双方根据资产交易过户的相关规定，完成款项交割、办理产权过户登记等相关手续及按照国家法律法规规定缴纳各项税费后方能正式完成。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。