平安电工: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-054

湖北平安电工科技股份公司第三届董事会第五次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长潘协保先生召集和主持，应参加董事9名，实际参加董事9名。会议合法有效。

会议审议通过以下议案：

1. 关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案
2. 董事会认为本次延期及变更事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

3. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

4. 关于聘任公司副总经理的议案

5. 董事会认为李俊先生具备担任高级管理人员的相关专业知识、工作经验和管理能力，符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。同意聘任李俊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

6. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

7. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

8. 董事会拟提请于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。
9. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。 湖北平安电工科技股份公司 董事会 2024年 12月 20日