江中药业: 江中药业第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：江中药业第十届董事会第一次会议决议公告）

江中药业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2024年12月23日下午3:30在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由全体董事共同推举董事刘为权先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 董事会一致推选刘为权先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。

二、关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 选举以下成员组成董事会各专门委员会： 1. 战略发展与ESG委员会成员：刘为权、徐永前、谢亨华，其中董事长刘为权为该委员会召集人。 2. 提名委员会成员：谢亨华、梁波、刘为权，其中独立董事谢亨华为该委员会召集人。 3. 薪酬与考核委员会成员：梁波、张岩、崔兴品，其中独立董事梁波为该委员会召集人。 4. 审计委员会成员：张岩、梁波、邓蓉，其中独立董事张岩为该委员会召集人。 公司董事会专门委员会任期与公司第十届董事会任期一致。

三、关于聘任公司总经理的议案 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 董事会聘任肖文斌先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。

四、关于聘任公司财务总监的议案 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 董事会聘任李小俊先生为公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 董事会聘任田永静女士为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 董事会聘任汤洋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十届董事会任期一致。

七、关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江中药业关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告》。

八、关于公司人才公寓建设项目的议案 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 为提升公司人才吸引力，同意公司以自有资金在湾里制造基地厂区内建设人才公寓楼，并授权经营层具体办理此事项。项目预计总投资约6,000万元，建设周期预估12个月（从施工招标至完工验收）。