内蒙一机: 内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十次董事会决议公告内容摘要

（原标题：内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十次董事会决议公告）

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-054号

重要内容提示： ●本次会议应参加表决董事 6名（其中独立董事 3名），实际参加表决董事 6名。 ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十次董事会会议通知于 2024年 12月 18日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于 2024年 12月 23日以现场方式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决董事 6名（其中独立董事 3名），实际参加表决董事 6名。

二、董事会会议审议情况 经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员议案》。 鉴于公司已完成第七届董事会部分董事的更换和增补，同意对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门委员会如下： 审计风险防控委员会：王致用、王永乐、陈阳、杨为乔、苑士华，召集人王致用。 提名薪酬与考核委员会：杨为乔、陈阳、王致用，召集人杨为乔。 战略投资与预算委员会：王永乐、丁利生、陈阳，召集人王永乐。 科技发展规划委员会：王永乐、丁利生、苑士华，召集人王永乐。 表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。表决通过。