贵阳银行: 贵阳银行股份有限公司第六届董事会2024年度第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：贵阳银行股份有限公司第六届董事会2024年度第三次会议决议公告）

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-052 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2024年度第三次会议于 2024年 12月 23日召开，会议应出席董事 10名，亲自出席董事 10名，张清芬董事以视频连线方式出席，会议由张正海董事长主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2025年度机构发展规划>的议案》 表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024年度消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》 表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。

3. 审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理办法>的议案》 表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。

4. 审议通过了《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关联授信的议案》 同意公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信 65.76 亿元，授信有效期为本议案审议通过之日起一年。 表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。 本议案已经独立董事专门会议事前认可，公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

5. 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案》 同意在银行间债券市场公开发行不超过人民币 100亿元（含 100 亿元）、债券期限不超过 3年(含 3年)的金融债券，用于发放小型微型企业贷款。债券利率参照市场利率,结合发行方式及发行时的市场情况确定。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况、公司业务发展需要，决定金融债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期限、债券利率类型、债券期限、募集资金用途、聘请发行的中介机构等事宜，并组织实施具体的报批、发行手续，授权期限自股东大会通过之日起 24个月。 表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 贵阳银行股份有限公司董事会 2024年 12月 23日