中国软件: 中国软件2024年第八次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：中国软件2024年第八次临时股东大会的法律意见书）

北京市金杜律师事务所关于中国软件与技术服务股份有限公司2024年第八次临时股东大会的法律意见书

1. 会议召集与召开：
2. 2024年12月6日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于提议召集召开2024年第八次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月23日召开本次股东大会。
3. 2024年12月7日，公司以公告形式在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开股东大会的通知》。

4. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年12月23日14:30在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室召开，由董事长谌志华先生主持。

5. 出席人员资格和召集人资格：

6. 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权股份307,485,760股，占公司有表决权股份总数的36.1675%。
7. 通过网络投票的股东共2,202人，代表有表决权股份26,406,767股，占公司有表决权股份总数的3.1061%。
8. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2,205人，代表有表决权股份333,892,527股，占公司有表决权股份总数的39.2736%。

9. 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

10. 表决程序与表决结果：

11. 本次股东大会审议通过了以下议案：

    • 《关于子公司麒麟软件增资扩股及公司参与认购的议案》
    • 普通股合计：同意333,132,864股（99.7724%），反对585,644股（0.1753%），弃权174,019股（0.0523%）
    • 中小投资者：同意25,486,643股（97.1056%），反对585,644股（2.2313%），弃权174,019股（0.6631%）
    • 《关于公司向关联方信安院协议转让中软系统股权的议案》
    • 普通股合计：同意25,334,401股（95.8385%），反对720,604股（2.7260%），弃权379,462股（1.4355%）
    • 中小投资者：同意25,146,240股（95.8086%），反对720,604股（2.7455%），弃权379,462股（1.4459%）

12. 结论意见：

13. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。