华秦科技: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

陕西华秦科技实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

会议时间、地点及投票方式

• 现场会议时间：2025年1月2日（星期四）15点00分
• 现场会议地点：陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 网络投票时间：2025年1月2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程

1. 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量
3. 宣读股东大会会议须知
4. 推选计票人和监票人
5. 逐项审议各项议案
6. 议案一：关于重新审议向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的议案
7. 议案二：关于预计2025年度日常关联交易的议案
8. 议案三：2024年前三季度利润分配预案的议案
9. 与会股东及股东代理人发言及提问
10. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
11. 休会（统计表决结果）
12. 复会，宣读会议表决结果
13. 主持人宣读股东大会决议
14. 见证律师宣读法律意见书
15. 签署会议文件
16. 会议结束

议案一：关于重新审议向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的议案

• 交易内容：公司向安徽汉正轴承科技有限公司增资24,497.0600万元，占增资后股权的47.57%。
• 交易价格：每一元注册资本3.5710元。
• 交易目的：加强公司在新材料产业领域的竞争力，进一步布局航空发动机产业链。

议案二：关于预计2025年度日常关联交易的议案

• 关联交易类别：
• 食堂费用：陕西华秦新能源科技有限责任公司，预计金额72.00万元
• 代收代付员工卡餐费：陕西华秦新能源科技有限责任公司，预计金额300.00万元
• 水电费：陕西华秦新能源科技有限责任公司，预计金额500.00万元
• 委托其加工：西安氢源金属表面精饰有限公司，预计金额67.50万元
• 向其销售特种功能材料及零部件加工：西安铂力特增材技术股份有限公司，预计金额1,500.00万元
• 向其采购产品：西安铂力特增材技术股份有限公司，预计金额200.00万元
• 合计：2,639.50万元

议案三：2024年前三季度利润分配预案的议案

• 分配方案：每10股派发现金红利人民币1.22元（含税），总金额23,752,587.36元（含税）。