（原标题：第九届董事会第二十二次临时会议决议公告）
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-071
山东威达机械股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议于2024年12月21日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
1、《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过。关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、梁勇先生回避表决。鉴于公司2024年前三季度利润分配方案已实施完毕，公司董事会依据2021年第一次临时股东大会授权，决定对公司第二期股票期权激励计划行权价格进行相应调整，由10.19元/份调整为10.13元/份。
2、《关于<证券投资管理制度>的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过。
3、《关于<市值管理制度>的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过。
特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董事会 2024年12月24日
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