豪鹏科技: 第二届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-126 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 深圳市豪鹏科技股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于 2024年 12月 20日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2024年 12月 23日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整再次回购公司股份价格上限的议案》 自再次回购股份方案启动以来，公司经营稳定，各项业务发展符合预期。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的规定，经综合考虑近期资本市场行情、公司股价变化、公司整体战略规划以及对公司未来发展信心等因素，为切实履行回购金额承诺，保障再次回购股份事项的顺利实施，公司董事会决定将再次回购股份价格上限由人民币 59.00元/股（含本数）调整为人民币 77.56元/股（含本数），该回购价格上限未超过董事会审议通过《关于调整再次回购公司股份价格上限的议案》并形成决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。调整后的回购股份价格上限自 2024年 12月 24日起生效。

具体内容详见公司 2024年 12月 24日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于调整再次回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-127）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。