（原标题：第六届董事会第十四次临时会议决议公告）
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-049号
永兴特种材料科技股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议于2024年12月23日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了关于与关联方共同投资暨关联交易的议案，同意公司与关联方姚国华先生等公司特钢新材料业务主要管理人员共同投资设立控股子公司，注册资本2,450万元，其中，公司认缴注册资本1,250万元，持股51.02%；姚国华先生认缴注册资本250万元，持股10.20%；其余特钢新材料业务主要管理人员认缴注册资本950万元，占比38.78%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议全票通过。《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第九次临时会议决议公告》。
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