健尔康: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2024-011

健尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2024年12月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年12月20日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应到董事9人，实到董事8人，董事仲琴女士因个人原因未亲自出席会议，委托董事虞珊女士出席会议并代为行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于修订<健尔康医疗科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 为规范公司信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订本制度。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 《关于制定<健尔康医疗科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，制定本制度。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司舆情管理制度》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。 健尔康医疗科技股份有限公司 董事会 2024年12月24日