依米康: 2024年第四次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会的法律意见书）

北京市康达律师事务所关于依米康科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书，康达股会字【2024】第 2310号。

本次会议经公司第五届董事会第二十八次会议决议同意召开。公司董事会于2024年12月7日发布《依米康科技集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，对会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年12月23日下午14时在四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室召开，由董事长主持。网络投票时间为2024年12月23日，通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的时间为9:15-15:00。

出席本次会议的股东及股东代理人共372名，代表公司有表决权的股份共计91,789,872股，占公司股份总数20.8382%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3名，代表公司有表决权的股份共89,188,092股，占公司股份总数的20.2476%；参加网络投票的股东共计369名，代表公司有表决权的股份共计2,601,780股，占公司股份总数的0.5907%。

本次会议审议通过了以下议案： 1. 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意91,435,672股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6141%；反对274,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2989%；弃权79,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0869%。 2. 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 表决结果：同意91,414,172股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5907%；反对274,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2989%；弃权101,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1104%。 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 表决结果：同意91,405,972股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5818%；反对299,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3266%；弃权84,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0916%。

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。