豪迈科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-044

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

公司决定于2025年1月8日（周三）召开2025年第一次临时股东大会。

会议基本情况： 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2025年1月8日下午14:30 - 网络投票时间：2025年1月8日 - 通过深圳证券交易所交易系统：上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统：上午9:15至下午15:00 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6. 股权登记日：2024年12月31日 7. 出席对象： - 2024年12月31日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室

会议审议事项： 1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

会议登记等事项： 1. 登记方式：直接登记，异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记 2. 登记时间：2025年1月3日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30） 3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司证券部 4. 联系人：李静 赵倩倩 - 联系电话：0536-2361002 - 传真：0536-2361536 - 邮箱：himile_zqb@himile.com - 联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号 - 邮政编码：261500

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：362595 2. 投票简称：豪迈投票 3. 填报表决意见：同意、反对、弃权 4. 投票时间：2025年1月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 5. 互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn

备查文件： 1. 第六届董事会第十二次会议决议 2. 第六届监事会第十二次会议决议

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十三日