三达膜: 三达膜2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：三达膜2024年第五次临时股东大会会议资料）

三达膜环境技术股份有限公司将于2024年12月31日14:30在福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层召开2024年第五次临时股东大会。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2024年12月31日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

会议主要议程包括： 1. 宣读股东大会会议须知 2. 推举计票、监票成员 3. 宣读各项议案 - 议案一：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》 - 提名CHEN NI女士、谢方先生、方富林先生、LAN YIHONG先生为公司第五届董事会非独立董事。 - 议案二：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》 - 提名屈中标先生、曹敏杰先生、蓝潮永先生为公司第五届董事会独立董事。 - 议案三：《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》 - 提名林莉女士、赵霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事。 4. 与会股东及股东代理人发言及提问 5. 现场与会股东对各项议案投票表决 6. 主持人宣布表决结果 7. 主持人宣读股东大会决议 8. 见证律师宣读见证法律意见书 9. 签署会议文件 10. 主持人宣布会议结束

具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-064）。