速达股份: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

郑州速达工业机械服务股份有限公司第四届董事会第六次会议于2024年12月23日以通讯方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案
2. 董事会认为公司2024年前三季度利润分配预案能够合理稳定回报股东，符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交股东会审议。

3. 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4. 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

5. 董事会认为公司及子公司在确保日常经营稳健和资金安全性、流动性的前提下，适度开展委托理财业务，有助于提高公司的资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

6. 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

7. 关于预计2025年度日常关联交易的议案

8. 董事会认为本次预计的2025年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交股东会审议。

9. 表决结果：关联董事张易辰回避了表决，非关联董事以同意5票；反对0票；弃权0票通过该议案。

10. 关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案

11. 董事会同意公司于2025年1月8日下午14:00在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区3楼多功能厅召开公司2025年第一次临时股东会。
12. 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。