普利特: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告）

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-108

上海普利特复合材料股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知公告

一、会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 12月 23日召开了第六届董事会第三十四次会议，会议决定于 2025年 1月 8日召开公司 2025年第一次临时股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年 1月 8日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2025年 1月 8日（星期三） 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 8日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 8日 9:15至 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为：2025年 1月 3日（星期五），截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 7、现场会议地点：上海青浦工业园区新业路 558号公司一楼会议室。

二、股东会审议事项 （一）本次股东会议案编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票议案以外的所有议案 | √ | | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | | 1.00 | 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 | √ |

（二）披露情况 上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 12月 24日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）其他 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。 本次议案除议案 1以外均为特别决议的议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法： 1、登记时间：2025年 1月 3日（星期五）上午 9：00至 11：30，下午 13：30至 15：30。 2、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在 2025年 1月 4日下午 3点前送达或传真至公司）（请注明“股东会”字样），不接受电话登记。 3、登记地点： 上海市青浦区工业园区新业路 558号董事会办公室（信函登记请注明“股东会”字样）。 邮政编码：201707传真号码：021-51685255

四、参加网络投票的具体操作流程： 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项： 1、会议咨询：公司董事会办公室（上海市青浦区工业园区新业路 558号） 联系人：杨帆 联系电话：021-31115900 联系传真：021-51685255 2、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

六、备查文件 1、公司第六届董事会第三十四次会议决议。 2、公司第六届监事会第二十七次会议决议。