百洋医药: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-112 债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2025年1月8日（星期三）14:30 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月8日9:15—15:00 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6. 会议的股权登记日：2025年1月2日（星期四） 7. 出（列）席对象： - 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的见证律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8. 会议地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | √ |

三、会议登记等事项 1. 登记方式 - 自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记 - 自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记 - 法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证及持股凭证进行登记 - 法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记 - 其他非自然人股东出席会议的，参照法人股东执行 - 本地或异地股东可以信函、邮件方式办理出席登记，公司不接受电话方式登记 2. 登记时间：2025年1月3日（9:00—17:00） 3. 登记地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公司证券部，邮编：266042 4. 会议联系方式 - 会务联系人：刘妮娜 - 联系电话：0532-66756688 - 传真号码：0532-67773768 - 电子邮箱：byyy@baheal.com 5. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作内容详见附件1

五、备查文件 1. 第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司 董事会 2024年12月24日