吉电股份: 关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-105

吉林电力股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：公司2024年第六次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开日期和时间： - 现场会议：2024年12月30日（星期一）下午14:00。 - 网络投票时间为：2024年12月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00的任意时间。 5. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 6. 本次会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）。 7. 出席对象： - 在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项 1. 本次股东大会提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于修订《吉林电力股份有限公司章程》的议案 | √ | | 2.00 | 关于修订《吉林电力股份有限公司股东会议事规则》的议案 | √ | | 3.00 | 关于修订《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |

1. 上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。
2. 提案1.00、提案2.00、提案3.00为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场股东大会会议登记方法 1. 登记方式： - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 - 自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。 - 出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。 2. 现场登记时间：2024年12月25日（星期三）上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。 3. 登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司资本运营部。 4. 会议联系方式： - 联系人：高雪 - 联系电话：0431—81150933 - 传真：0431—81150997 - 电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn - 联系地址：吉林省长春市人民大街9699号 - 邮政编码：130022 5. 其他事项：会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 1. 投票代码：360875，投票简称：吉电投票。 2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 4. 投票时间：2024年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 5. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9：15，结束时间为2024年12月30日下午15:00。

五、备查文件 公司第九届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十三日