科德教育: 关于召开2025年度第一次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2025年度第一次临时股东大会通知的公告）

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-057

苏州科德教育科技股份有限公司关于召开2025年度第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：2025年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月10日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2025年1月6日（星期一） 7、会议出席对象： （1）截止股权登记日2025年1月6日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：苏州科德教育科技股份有限公司会议室（地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号）

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票 提案 | | | | 1.00 | 《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》 | √ |

上述议案已经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的有关公告。

三、会议登记事项 1、登记时间：2025年1月10日前，上午9:00:00-11:30，下午14:00-17:00； 2、登记地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司证券部； 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其他事项 1、股东大会联系方式 联系电话：0512-65370257 联系传真：0512-65374760 电子邮箱：szkinks@szkinks.com 联系人：张峰、王慧 联系地址：苏州市相城区黄埭镇春申路989号苏州科德教育科技股份有限公司证券部 邮政编码：215152 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告。 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十三日