滨江集团: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-075

杭州滨江房产集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年 12月 23日（星期一）14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 23日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 23日 9:15至 15:00。 2、会议地点：杭州市庆春东路 36号六楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事莫建华先生 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 578人，代表股份 2,084,923,518股，占公司有表决权股份总数的 67.0082％。 其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 2,012,095,832股，占公司有表决权股份总数的 64.6676％。 通过网络投票的股东 568人，代表股份 72,827,686股，占公司有表决权股份总数的 2.3406％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 575人，代表股份 200,051,246股，占公司有表决权股份总数的 6.4295％。 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案，表决结果如下：

1、总表决情况 | 议案 序号|议案名称|表 决 结 果| | ---|---|---| | 议案 序号|议案名称|同意 反对 弃权| 股数 比例(%) 股数比例(%)股数比例(%) 1.00关于拟注册发行中期票据和短期融资券（含超短期融资券）的议案 2,083,135,916 99.9143 1,567,202 0.0752 220,400 0.0106 2.00关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案 2,081,778,461 99.8492 2,896,857 0.1389 248,200 0.0119

2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况 | 议案 序号|议案名称|中小股东表决结果| | ---|---|---| | 议案 序号|议案名称|同意 反对 弃权| 股数 比例(%) 股数比例(%)股数比例(%) 1.00关于拟注册发行中期票据和短期融资券（含超短期融资券）的议案 198,263,644 99.1064 1,567,202 0.7834 220,400 0.1102 2.00关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案 196,906,189 98.4279 2,896,857 1.4481 248,200 0.1241

三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件 1、与会董事签名的本次股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○二四年十二月二十四日