（原标题：第七届董事会第四十六次会议决议公告）
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-074
天津力生制药股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）于2024年12月16日以书面方式发出召开第七届董事会第四十六次会议的通知，会议于2024年12月23日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况 1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生制药股份有限公司董事会战略与发展委员会议事规则>的议案》 具体修订内容详见附件一。修订后议事规则详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<天津力生制药股份有限公司ESG管理制度>的议案》 《天津力生制药股份有限公司ESG管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司领导班子成员2023年度考核结果及薪酬的议案》 董事张平先生、王福军先生和王茜女士回避了对本议案的表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 第七届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议； 3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。 天津力生制药股份有限公司 董事会 2024年 12月 24日
附件一 《天津力生制药股份有限公司董事会战略与发展委员会议事规则》修改明细 | 修改前|修改后| | ---|---| | 第一条为适应天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津力生制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，本着有利于提高董事会决策效率、决策水平及决策科学性的原则，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本议事规则。|第一条为适应天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司可持续发展（ESG）治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津力生制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，本着有利于提高董事会决策效率、决策水平及决策科学性的原则，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本议事规则。| | 第二条战略与发展委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。|第二条战略与发展委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展相关事项进行研究并提出建议。| | 第十二条战略与发展委员会的主要职责：（一）对公司战略目标及中长期发展战略进行研究并提出建议；（二）对公司重大投资、融资方案、重大重组项目进行研究并提出建议；（三）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；（四）对以上项目的实施进行监督；（五）董事会授权的其他事宜。|第十二条战略与发展委员会的主要职责：（一）对公司战略目标及中长期发展战略，包括战略规划、治理架构、管理制度、ESG目标等事项进行研究，并就相关工作向董事会提出建议；（二）对公司重大投资、融资方案、重大重组项目进行研究并提出建议；（三）审阅公司 ESG相关披露文件，包括但不限于年度 ESG报告、ESG工作方案等；（四）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上项目的实施进行监督；（六）董事会授权的其他事宜。| | 第十五条公司战略规划部、董事会办公室、财务部协助战略与发展委员会开展工作，负责为战略与发展委员会决策公司发展战略、重大投资项目进行前期准备工作，提供相关资料。......|第十五条公司战略与投资部、证券事务部、财务中心等有关部门协助战略与发展委员会开展工作，负责为战略与发展委员会决策公司发展战略、重大投资项目进行前期准备工作，提供相关资料。......| | 第十六条决策程序：（一）关于中长期发展战略的决策程序......2.经公司党委前置研究讨论后，将中长期发展战略提交董事会战略与发展委员会审议，董事会战略与发展委员会进行讨论后向董事会提出建议，形成议案并提交董事会决策。（二）关于重大投、融资项目的决策程序1.公司战略规划部、董事会办公室、财务部等有关部门组织形成重大投资、融资方案、重大重组项目相关资料，报经公司管理层审议；2.经公司党委前置研究讨论后，将重大投资、融资方案、重大重组项目提交董事会战略与发展委员会审议，董事会战略与发展委员会进行讨论后向董事会提出建议，形成议案并提交董事会决策。|第十六条决策程序：（一）关于中长期发展战略的决策程序......2.经公司党委会前置研究讨论后，将中长期发展战略提交董事会战略与发展委员会审议，董事会战略与发展委员会进行讨论后向董事会提出建议，形成议案并提交董事会决策。（二）关于重大投、融资项目的决策程序1.公司战略与投资部、证券事务部、财务中心等有关部门组织形成重大投资、融资方案、重大重组项目相关资料，报经公司管理层审议；2.经公司党委会前置研究，将重大投资、融资方案、重大重组项目提交董事会战略与发展委员会审议，董事会战略与发展委员会进行讨论后向董事会提出建议，形成议案并提交董事会决策。（三）关于 ESG项目的决策程序1.证券事务部、安全应急部、力生研究院等相关部门组织形成ESG项目相关资料，报送公司管理层讨论并形成报告（草案）；2.经公司党委会前置研究，将ESG项目相关报告等提交董事会战略与发展委员会审议，董事会战略与发展委员会进行讨论后向董事会提出建议，形成议案并提交董事会决策。|
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