浪潮信息: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-047

浪潮电子信息产业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

一、重要提示 1. 本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况 1. 召开时间 现场会议召开时间：2024年 12月 23日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 23日 9:15-15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：北京市海淀区凌霄路 15号院 1号楼智谷大厦一层东侧 102会议室。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。 5. 主持人：董事长彭震先生。 6. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 2,280人，代表股份 504,047,651股，占公司有表决权股份总数的 34.2392%。 其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 470,103,370股，占公司有表决权股份总数的 31.9334%。 通过网络投票的股东 2,277人，代表股份 33,944,281股，占公司有表决权股份总数的 2.3058%。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 2,279人，代表股份 33,971,481股，占公司有表决权股份总数的 2.3076%。 其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 27,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。 通过网络投票的中小股东 2,277人，代表股份 33,944,281股，占公司有表决权股份总数的 2.3058%。

四、议案审议和表决情况 1. 审议《2024年前三季度利润分配预案》 表决结果：同意 503,600,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9112%；反对275,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0546%；弃权 172,212股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0342%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 33,523,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6824%；反对 275,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8107%；弃权 172,212 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5069%。 表决结果：通过。 2. 审议《关于聘任 2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意 503,561,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035%；反对275,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0546%；弃权 210,890股（其中，因未投票默认弃权 3,058股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 33,485,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5685%；反对 275,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8107%；弃权 210,890 股（其中，因未投票默认弃权 3,058股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6208%。 表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称：北京市君致律师事务所 2. 律师姓名：王海青、李宸珂 3. 结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司 2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2024年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2024年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件 1. 公司 2024年第二次临时股东大会决议； 2. 律师出具的法律意见书。