格尔软件: 格尔软件股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：格尔软件股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

格尔软件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年 12月 30日下午 14：00 现场会议地点：格尔软件股份有限公司一号会议室（上海市松江区泗泾镇沐川路 58弄 1-7号 G60商用密码产业基地 A2楼） 网络投票时间：2024年 12月 30日（星期一），采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

主持人：董事长 杨文山

议程： 一、宣读大会须知及现场表决办法； 二、审议以下议案： 1.审议《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》； 三、进行大会议案现场表决； 四、宣读现场表决结果； 五、宣读《法律意见书》； 六、宣布大会结束。

议案一：关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案

公司于 2024年 12月 13日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。公司非公开发行股票募集资金投资项目中，智联网安全技术研发与产业化项目、下一代数字信任产品研发与产业化项目已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意上述项目结项，并将节余募集资金人民币 30,426.68万元（包括尚未支付的募投项目支出尾款、现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中 20,537.30万元用于投资建设数据安全管理平台研发与业务拓展项目，其余节余募集资金人民币 9,889.38万元用于永久性补充流动资金。本次结项后，公司非公开发行 A股股票募投项目全部完成，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。