新动力: 第五届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三十三次会议决议公告）

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2024-067

雄安新动力科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月18日以电话、短信、电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长程芳芳女士召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
2. 同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年的审计机构，聘期一年。
3. 审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
4. 表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

5. 该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

7. 公司将于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会。
8. 表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

备查文件： 1. 第五届董事会第三十三次会议决议； 2. 第五届董事会审计委员会2024年第6次会议决议。

特此公告。 雄安新动力科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十四日