日照港: 日照港股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：日照港股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－032

日照港股份有限公司第八届董事会第十一次会议的通知于2024年12月17日通过电子邮件方式发出。2024年12月23日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1. 审议通过《关于调整公司高管的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。 具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整公司高管的公告》（临 2024-030）。

2. 审议通过《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议、关联交易控制委员会审议通过。 具体情况详见《日照港股份有限公司关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目暨关联交易的公告》（临 2024-031）。