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日照港: 日照港第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议内容摘要

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2024-12-23 17:08:27

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（原标题：日照港第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议）

日照港股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议的通知于2024年12月17日通过电子邮件方式发出。12月20日，本次会议以通讯方式召开，应参会独立董事4人，实际参会独立董事4人。董事会秘书、财务总监列席会议。全体独立董事共同推举独立董事李旭修先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议以记名投票表决方式，形成如下决议：审议通过《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案》表决结果：4票同意，0票反对，90票弃权。以上议案均需提交董事会审议。

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